据核查统计，近三年来，嘉联支付累计遭遇8次行政处罚，累计被罚金额为1020万元。在续展条件表中，经该律所核查，人行深圳市中心支行于2020年8月27日对嘉联支付处以941万罚款，不属于因利用支付业务实施违法犯罪活动，或为违法犯罪活动办理支付业务等行为，亦不属于反洗钱法规定的情节特别严重的情形。

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　　2016年至2017年，蔡某在明知上游实施走私犯罪的情况下，使用多人银行账户帮助转移走私货款，并根据上家指示通过支付境外走私货物采购款等事项，并制作相关账目、核算成本利润，从中赚取收益。蔡某霖协助蔡某制作走私白糖相关账目，并使用自己的银行账户进行转账。法院以洗钱罪判处蔡某有期徒刑七年，并处罚金人民币三百五十万元；以洗钱罪判处蔡某霖有期徒刑一年十个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币一百万元。