大量购买黄金制品，再低价卖给二手收购商……近日，重庆璧山区局成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪。经初查，该半个月购买黄金约1.5公斤，价值约80万元。

　　2024年1月初，重庆市璧山区局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。“‘高买低抛’显然不符合逻辑。”警方研判分析，该男子有重大洗钱犯罪嫌疑，一个利用黄金洗钱的犯罪随着侦查也慢慢浮出水面。

　　经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外分子直接联系，按照境外分子的作案时间规律进行洗钱活动。该先使用支付工具接收境外资金，利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取，然后以存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外集团，并从中收取高额佣金。

　　1月8日晚，璧山区局刑侦支队组织力量在沙坪坝区三峡广场某写字楼内将该犯罪成功打掉，现场抓获作案人员2人，现场扣押2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。

　　经初查，半个月以来该犯罪疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，价值约80万元。

　　近年来，随着警方对各类违法犯罪，尤其是黑灰产相关犯罪的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。警方提醒广大黄金商户要合规合法经营，强化企业安全经营的风险意识，不要贪图一时利益，沦为“洗钱”犯罪的帮凶。